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5人团伙伪造资料帮人公积金2年赚40万 (05-24)
没有买房、不办按揭,但想提取公积金怎么办?相信不少人看到过路边的帮你提取公积金广告。 昨日,珠海市公安局公布,该局近日成功破获系列使用伪造资料非法提取住房公积金案,抓获嫌疑人5名,缴获宣传广告5000多张,假购房合同、房产证、...[全文]
团伙开公司装POS机非法300万 (05-24)
近日,装POS机帮人刷卡套现的犯罪嫌疑人隋某和郭某,因涉嫌非法经营罪被朝阳检察院批准逮捕。在短短三个月时间,两人帮人非法套现达300万。 网上发布套现信息 据检察官介绍,隋某看到别人用POS机给客户刷信用卡收取手续费,也想用这种办...[全文]
夫妻冒充他人挂失补办信用卡10万 (05-14)
利用行业网站上公布的个人信息,曲岩松和杨晶冒充他人,打电话修改信用卡信息后冒领新卡,并刷卡套现10万余元。昨天记者获悉,海淀法院以信用卡诈骗罪分别判处曲岩松、杨晶有期徒刑6年,并分处罚金6万元。据悉,此案是本市首例冒充他人身...[全文]
女大学生收买银行人员窃资料13万判19年 (05-14)
一群男青年在一个刚刚毕业两年的80后女大学生的带领下,疯狂窃取他人信用卡资料和信用卡,疯狂刷卡取现,仅半年时间共盗窃他人信用卡金额13万余元。近日,以潘敏为首的犯罪团伙成员被昆明市盘龙区人民法院判处19年至两年有期徒刑。 2009...[全文]
需当心非正规“无抵押贷款” (04-12)
小额贷款普遍将收入并不高的“准白领”作为目标客户, 比如平安银行“新一贷”就要求月收入不低于3000元即可。 记者采访获悉,热衷于50万以下小额贷款的主要是中小银行,贷款都以“无抵押”和“快速审批”为推介重点。...[全文]
女子被异地注册网银无法注销 (09-30)
人在武汉从未去过北京,网银却在北京被开户。近日,武汉市民曹小姐遇到一件蹊跷事,在北京被开户的网银不仅在武汉注销不了,就是报警立案也要到北京去。要防止他人非法利用此账号,她只得每15天电话挂失一次。 莫名其妙异地被开户 近日,...[全文]
男子捡到银行卡提现6万被判5年 (09-30)
捡来一张银行卡,居然试出了卡的密码。这名幸运的男子在分次取款6万余元人民币后,又将卡内剩余的13000余元转到了妻子的账户上。昨日,江岸区法院对该男子作出判决,以信用卡诈骗罪判决其有期徒刑5年,并处罚金人民币5万元。 经法院审理...[全文]
套密新手段 山寨取款机 (09-30)
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拾得银行卡试出密码 取走15万元领刑3年 (09-30)
男子在自动取款机上捡到银行卡,一番捣鼓竟试出密码,随后与其表哥一起从卡上累计取走15万余元。昨日从江岸区检察院获悉,两兄弟因信用卡诈骗罪获刑。 今年1月20日15时许,男子彭某在中国工商银行江岸区分行二七路支行自动取款机上,拾得...[全文]
“奶牛银行”涉嫌非法吸收2.9亿公众存款受审 (09-30)
涉嫌变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,曾名噪一时的奶牛银行蒙京华投资有限公司,实际控制人陈连君等26人被控非法吸收公众存款罪。昨日,二中院开庭审理此案。 高额返利吸金2.9亿 据指控,2005年7月至2008年12月间,陈连君伙同颜洁等人,...[全文]
北京现信用卡诈骗案 (09-30)
近日,北京出现了个别信用卡诈骗案件,致使一些商场为了杜绝有人使用信用卡套现,叫停了信用卡消费。 日前,北京昌平检察院办理了一起信用卡套现诈骗案件。曾在银行工作的石某2007年辞职后成立了一家公司,他利用公司的名义开具证明,又...[全文]
50万在眼皮底下不翼而飞 (09-30)
去年11月3日,青山白玉山的杨某找到林女士,称他要办理贷款,需要60万元从账上过一遍,然后立马可以取出。当日下午4时许,林女士和她的丈夫孙先生与杨某一起,来到丁字桥的建行武珞路支行办理过账手续。过账之前,杨某还主动向林女士出具...[全文]
破解贷款购车广告的玄机 (09-30)
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3名大学毕业生利用12台POS机1年套现超过亿元 (09-30)
在一间不足30平方米的房间客厅内,来自全国4个省的12台POS机整齐地排放着,仅一年时间,这12台POS在3名职业刷卡套现人苦心经营下,竟刷出超过亿元的现金。 7月16日,随着现年31岁的彭阿民等犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪,被福建省泉州市公...[全文]
江苏泰兴民间信用融资崩盘 (09-30)
人为财死鸟为食亡,黄桥打会全镇唱响。高利回报谁疑荒唐,却在近日万人慌张这首近日在黄桥镇流传较广的打油诗,反映了当地居民陷入标会旋涡中的懊悔与无奈。 在苏北地区第一大镇江苏泰兴黄桥镇,自标会突发资金断链后,昔日繁华的光景已...[全文]
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